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106秒|小诱惑大陷阱!诈骗团伙假冒正规彩票网站获利千万元

来源:齐鲁网

作者:戴威 林溪 烟台台 李龙

2018-05-11 21:38:05

齐鲁网烟台5月11日讯 最近,烟台市芝罘警方破获了一起网络赌博诈骗案,该案影响巨大,被列为公安部督办案件,涉及全国15个省市和地区,受害群众达上千人,涉案资金超过两千万元。

花钱买彩票 被骗一万多

烟台市民任先生就是其中一名受害者。今年1月,烟台市民任先生通过微信群接触了一种彩票投资项目,该项目自称在线即开型体育彩票,由省体育彩票管理中心负责承销,网站有专业的彩票预测分析师,中奖率高达百分之六十到八十,并且当天投资当天赢利,提款5分钟之内到账。一开始,任先生抱着试试看的态度投了几百块钱,没想到竟然赚了四百块钱,并且很快提现到手。

轻轻松松赚到四百块钱,让任先生有点觉得这事挺靠谱,于是又陆陆续续投了一万五千块钱,这一万五千的投资也得到了五千块钱的回报,但是当他想把钱提现的时候,网站的客服告知他必须再追加五万块钱投资才可以。继续追加五万才能取出之前的赢利和本金,此时的任先生不想涉入太深,就拒绝了继续投入,结果被网站拉黑并且失联。接下来,任先生选择了报警。任先生的警情与芝罘公安在公安部“净网”行动中收集到的数起网络诈骗案件如出一辙。当即,一个以网安大队牵头,刑侦、派出所多警种参加的专案组成立起来。

开展净网行动 锁定嫌疑人

网络犯罪,嫌疑人藏匿于虚拟空间远程操控,要想将其一举“挖”出,不是大海捞针也得掘地三尺!接下来,询问受害人、调查双方往来信息以及银行转账流水等证据收集工作成为专案民警的主攻方向。芝罘公安分局网安大队副大队长于敬恒告诉记者:“犯罪嫌疑人为了逃避打击,基本上一个月换一次网站域名,高峰期在2月份的时候,最高的时候曾经换了3次域名。”

由于该案涉案人员多、地域广,而且犯罪人员高智商,一场争取烟台市局反诈中心、网安支队支持的跨省追缉战打响了。在上级公安机关的大力支持下,专案组逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构和运行模式。芝罘公安分局副局长梁兆阳介绍说:“类似于这种案件危害性比较大,涉及的地区比较多,涉及山东湖南上海等15个省市地区,受害人数达上千人。”

影响深、毒害大,必须连根铲除。经过研判,湖南是嫌疑人潜藏的大方向,接下来,专案组将攻坚利剑指向湖南长沙、娄底以及衡阳。连续两个多月,民警跨省越市来回奔波,获取了网站设计者、后台老板以及运营者的相关信息,并围绕嫌疑人身份开展近身侦查工作。

为了尽可能的获取嫌疑人的信息,专案组的民警下足了功夫。 芝罘公安分局副局长梁兆阳介绍说:“我们的侦查员扛着梯子,背着工具去搞维修,可以算是贴近侦查。敲开门去送外卖,对不起看错门号了,看看里面都有什么人……”

精诚所至金石为开。专案组的“潜伏”工作取得重大突破,犯罪团伙的活动轨迹、成员信息全都被一一获取,抓捕时机日趋成熟。接下来,芝罘公安从全局抽调32名精干警力,与市局反诈中心3名民警联手,在分局分管局长统一指挥下奔赴湖南。

犯罪嫌疑人被一锅端 民警解密诈骗全过程

今年3月30号,专案组兵分三路,在湖南长沙、娄底、衡阳三地同时展开抓捕。在当地公安机关的大力协助下,该犯罪团伙的14名主要犯罪嫌疑人全部到案,同时,缴获了银行卡一百余张,冻结涉案资金上百万元、涉案汽车两辆以及电脑、手机、无线上网卡等作案工具若干。

这起案件的破获,让专案组民警颇为自豪。芝罘公安分局网安大队副大队长于敬恒说:“这起案件我们是全链条、全方位打击,不光是打击后台老板、业务员,还包括网站设计者、网站维护技术人员,以及网站服务器出租商。”

经过调查,自2016年以来,该团伙犯罪嫌疑人朱某组织吴某、曾某等人,开设假的彩票网站,发展湖南、山东、上海等全国15个省市地区上千名会员,涉及赌博、诈骗金额达两千余万元。经过审讯,该团伙大部分成员都是九零后,而且彼此都是亲戚朋友,他们有一个共同的特点,都曾经是一个传销组织的受害者。

那么为何他们会从一个受害者变成犯罪者呢?犯罪嫌疑人吴某道出了实情:“去了武汉,接触了1040传销组织。在里面从事了两年时间,没有赚到钱,赔了十几万。再一个自己在武汉赌博,也赔了十几万,合在一起三十万的负债。迫于无奈在2017年4月和5月,知情人介绍,去了湖南娄底,学习博彩项目。”

犯罪嫌疑人吴某从曾经的传销受害者变成了博彩诈骗的犯罪嫌疑人,经过短短一个月的学徒,吴某就另起炉灶,自己开设了一个彩票网站,并且将自己的亲戚朋友全都拉进来一起干。

那么,他们是如何进行诈骗的呢?犯罪嫌疑人吴某介绍说:“刚开始的时候买微信,图像是假的,手机号也是假的,不是自己的名字。然后再通过拉群,别人给的群在里面加陌生人。大部分受害者都是年纪偏大一些的阿姨、大叔,就是那种防骗意识比较薄弱的,又比较贪心的那种。起初都是以发广告群做推广,以一百块钱做诱饵,一百块钱赚六十到八十,大概二十分钟到三十分钟。很多人就得了便宜,后续就慢慢钓鱼。”

嫌疑人的套路就是先让受害人尝一点小甜头,你投一百块钱购买彩票,嫌疑人就会通过后台操控让你中奖,并且很快就能得到提现,然后再继续忽悠你加大投资力度,投的越大中的也越高,当你投进去几千块钱甚至上万元时,对方就会突然玩失踪。同时,犯罪嫌疑人所做的网站也是完全仿造的福彩、体彩的网站,欺骗性很强。因此,绝大多数的受害者最终都是血本无归,其中被骗数额最大的接近二十万元。而嫌疑人从中也获取了高额的利益,每个月能有几万元到十几万元的收入。除了正常拿到诈骗提成,业务员还会”两头吃“。

闪电新闻记者 戴威 林溪 烟台台 李龙 烟台报道

[责任编辑:杨凡、彭芳、吕兖周]

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