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注册空壳公司、对公账户明码标价……莱阳警方“断卡”行动一举抓获19人

来源:齐鲁网

作者:

2020-11-21 17:01:11

对公账户本用于企业之间资金往来,

但有人却明码标价公开兜售,

卖给从事电信诈骗、网络赌博人员,

形成一条网络黑色、灰色产业链条。

齐鲁网·闪电新闻11月21日讯 “断卡”行动开展以来,莱阳市公安局以打击、治理开办贩卖“两卡”犯罪团伙为目标,抽调精干警力,雷霆出击,“断卡”行动取得阶段性战果。目前,已抓获犯罪嫌疑人19名,涉案40余万元。

近日,莱阳市公安局反诈骗中心在工作中发现,有一批在莱阳市银行开立的企业对公账户在异地被用于电信诈骗。相对于个人账户,企业对公账户的资金流动量更大,流转资金更为便利,因而受到电信诈骗作案人员的青睐。莱阳市公安局主要负责人高度重视,指示反诈中心组织开展核查工作,查清每一个涉案账户开立、使用情况,深挖、打击背后的黑色产业链条。

反诈中心民警在侦办中发现,这些涉案账户的开户人和实际持有人并非同一人,判断极有可能是开户人将银行账户售卖给他人使用。经进一步分析,开户人为了谋取利益,注册空壳公司,利用公司名义在银行开立企业对公账户,随后将账户、银行卡、U盾、法人代表身份证、公司营业执照、公司公章等一并转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。

经过20余天的细致摸排,先后查明了张某、潘某、于某、吴某、赵某等人买卖企业对公账户的具体情况。11月4日以来,反诈骗中心民警先后在海阳、龙口、潍坊、深圳等地将嫌疑人张某、于某、潘某、吴某、赵某等19人抓获归案,当场查扣涉案物品一批。

经初步审讯,该团伙既有专门从事这一非法行当的“组织者”,也有按业务量提成的“业务员”。他们雇人注册公司、开立企业对公账户,每拿到一个账户付给办理人几千元不等,然后转手卖给从事电信诈骗的人员,非法获利40余万元。目前,张某等19人员因买卖国家机关证件罪被采取刑事强制措施。

闪电新闻记者 王文龙  报道

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