齐鲁网·闪电新闻1月8日讯 近日,烟台招远市公安局反诈中心通过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,成功打掉位于某小区门市房内一个“洗钱水房”窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,扣押银行卡、手机卡100余张,POS机10台,手机6部。
4名犯罪嫌疑人刘某霞、张某霞、尹某燕、高某莲均为女性并且都已年过半百,她们租用房屋开设窝点,通过通讯工具接收上级信息,按照指令使用银行卡、手机银行、微信、支付宝等进行非法资金结算从中牟利,资金流水巨大。其中,仅嫌疑人刘某霞一张银行卡一天流水就达300余万元。目前,4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。
所谓诈骗“水房”是指专门负责利用“干净”的银行账户,将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强,诈骗团伙不断向境外转移,同时将诈骗与转账分离,“水房”便成为电信网络诈骗犯罪的重要环节。
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