齐鲁网·闪电新闻5月11日讯 近日,烟台莱阳市6名商户一天之内接连被骗,而他们被骗的原因都是收到了同一条短信,而警方顺藤摸瓜、奔赴千里之外,抓获了两名涉嫌诈骗洗钱的犯罪嫌疑人。
近日,烟台莱阳6名商户都收到了一条“工商部门”发来的短信,内容是“商户资质未年审,务必于3月5日前点此链接上报年审,若不上报,将不准继续经营并罚款”。商户点击短信链接后进入了一个虚假网站,按照要求将银行卡号、银行卡密码以及手机验证码等信息填写了上去,结果不到5分钟,商户就接到了银行的扣款短信,他们这才发现自己进入了一个钓鱼网站,银行卡内的钱都被骗子转走了。
这6名商户被骗金额不等,有两千、三千、五千以及一万元,被骗金额总计3万余元。民警通过梳理,发现案发当日烟台全市共发生类似案件20余起。接下来,民警对案件的资金流和信息流进行了分析研判。民警发现,这20余名商户被骗的钱都流入了孙某和谢某的银行卡内,随后又通过层层转账进行了洗钱。
3月7日,民警通过大量工作,将嫌疑人孙某的落脚点锁定在济宁邹城市的一家小旅馆内,随后,民警立刻从莱阳出发赶至邹城,将孙某当场抓获。
孙某办理各种银行卡交给诈骗分子使用,涉案金额达100余万元,而孙某从中非法获利3万余元。
4月28日,民警在安徽淮北将涉案的另外一名嫌疑人谢某抓获,谢某以同样的方式将银行卡、微信号租借给境外诈骗分子使用,涉案金额达20余万元。
目前,孙某和谢某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。
闪电新闻记者 宁佳 烟台台 李龙 报道
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