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莱山公安分局打掉一组织高校学生、农民工洗钱团伙

来源:胶东在线

作者:

2021-06-09 10:33:06

查获的手机与银行卡

莱山公安分局以断卡行动为抓手,强力推进电信网络诈骗犯罪打击整治,日前,在烟台市公安局刑侦支队指导下,成功打掉一个为电信网络诈骗犯罪洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,斩断一伸向大学生、农民工的电信网络诈骗犯罪链条。

4月26日,莱山分局接到线索:烟台某高校2名学生赵某、潘某的中国银行账户涉嫌电信网络诈骗被公安机关冻结。接到线索后,分局立即组织力量,展开全面调查。莱山区政府副区长、分局党委书记、局长辛迅直接调度安排,分管副局长吕捍卫靠前组织侦办。参战民警克服五一小长假安保、安全生产大检查等各项任务交织叠加等困难,以点扩面、顺线追踪,快马加鞭、连续奋战,迅速查清了一个以张某为首的电信网络诈骗犯罪洗钱团伙,以及其组织运作方式、落脚地点等情况,5月5日果断出击,在威海市高新区,抓获张某等犯罪嫌疑人16名。

经查,犯罪嫌疑人张某(男,28岁,无业,外号“天总”,1992年出生)为头目的犯罪团伙,自2021年3月以来,通过58同城、兼职群等平台,以招募购买数字货币兼职为由,在烟台各地招揽大学生、农民工,专车拉往威海市多个处所,让被招揽的大学生、农民工使用自己的身份信息配合完成相关注册工作,待洗钱团伙完成洗钱操作后,给予招揽的大学生、农民工300元—500元的好处费,再用专车送回住处。

据悉,自今年4月份以来,该团伙共组织烟台某高校学生30人、农民工和社会无业人员约200余人,为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱共计人民币1000余万元。

目前,16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件还在进一步调查中。

[责任编辑:杨凡、周欣]

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