莱山公安分局打掉一组织高校学生、农民工洗钱团伙_烟台民生_烟台

查获的手机与银行卡

莱山公安分局以断卡行动为抓手，强力推进电信网络诈骗犯罪打击整治，日前，在烟台市公安局刑侦支队指导下，成功打掉一个为电信网络诈骗犯罪洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，斩断一伸向大学生、农民工的电信网络诈骗犯罪链条。

4月26日，莱山分局接到线索：烟台某高校2名学生赵某、潘某的中国银行账户涉嫌电信网络诈骗被公安机关冻结。接到线索后，分局立即组织力量，展开全面调查。莱山区政府副区长、分局党委书记、局长辛迅直接调度安排，分管副局长吕捍卫靠前组织侦办。参战民警克服五一小长假安保、安全生产大检查等各项任务交织叠加等困难，以点扩面、顺线追踪，快马加鞭、连续奋战，迅速查清了一个以张某为首的电信网络诈骗犯罪洗钱团伙，以及其组织运作方式、落脚地点等情况，5月5日果断出击，在威海市高新区，抓获张某等犯罪嫌疑人16名。

经查，犯罪嫌疑人张某(男，28岁，无业，外号“天总”，1992年出生)为头目的犯罪团伙，自2021年3月以来，通过58同城、兼职群等平台，以招募购买数字货币兼职为由，在烟台各地招揽大学生、农民工，专车拉往威海市多个处所，让被招揽的大学生、农民工使用自己的身份信息配合完成相关注册工作，待洗钱团伙完成洗钱操作后，给予招揽的大学生、农民工300元—500元的好处费，再用专车送回住处。

据悉，自今年4月份以来，该团伙共组织烟台某高校学生30人、农民工和社会无业人员约200余人，为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱共计人民币1000余万元。

目前，16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件还在进一步调查中。