拉朋友“入伙” 2个多月洗钱高达500万 烟台莱阳11人洗钱团伙被抓

齐鲁网·闪电新闻10月18日讯  一天啥都不用干，倒腾几次银行卡、微信就能轻轻松松赚三到五百，如果有人向您介绍这样的高薪兼职工作，您可得小心了。

近日，烟台莱阳市公安局反诈中心接到上级公安机关线索，一名叫刘某辉的男子多张银行卡资金流动异常，短时间内存在大量转账汇款情况。

通过大量的数据分析、研判，民警发现刘某辉的上线为韩某，韩某的上线为王某辉，而围绕王某辉则形成了一个多达11人的涉诈洗钱团伙。这个团伙以王某辉为首，发展了韩某、左某、赵某三人，由三人不断地发展下线，提供银行卡为境外网络诈骗、网络赌博等违法资金进行洗钱转账。

经过艰苦细致地摸排、跟踪、蹲守，民警陆续将11名涉案人员抓获，查缴手机10余部、银行卡50余张。至此，盘踞在莱阳的这一洗钱团伙被一举打掉。经查，落网的11人绝大部分都是90后，他们明知道从事的是违法犯罪活动，仍然将微信、银行卡出租给王某辉使用，而王某辉则接受境外诈骗分子初某的指令，将涉案资金洗白。

民警介绍，王某辉跟初某是朋友关系，初某年初到了缅甸从事电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。短短两个多月，该团伙洗钱流水资金高达500多万元，而王某辉等人从中获利10余万元。境外的初某承诺给王某辉百分之一点五到百分之二的比例分成，也就是每走账10000块钱，给王某辉150到200元不等。

目前，王某辉等11人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法采取刑事强制措施。