重拳出击！烟台公安成功捣毁4个“洗钱”窝点 29人落网

齐鲁网·闪电新闻10月30日讯 为有效遏制电信网络诈骗案件高发，烟台公安重拳推进“断卡”专项行动。日前，招远、莱阳、栖霞三地公安机关成功捣毁潜藏在本地的4个“洗钱”窝点，共抓获犯罪嫌疑人29名，涉案流水高达上亿元。

据悉，招远市公安局反诈中心从细小线索入手，抽丝剥茧，循线追查，逐渐梳理出两条本地“洗钱”窝点线索，在烟台市公安局刑侦支队反诈中心指导下，迅速查明并掌握以郭某、刘某为首的两个“洗钱”犯罪团伙的相关信息和证据。

调查中民警发现，这两个“洗钱”团伙利用他人银行卡，为境外网络赌博、电信诈骗等信息网络犯罪团伙进行“洗钱”转账，并从中非法牟利。随着抓捕时机成熟，办案民警迅速出击，在两处出租屋内成功将参与“洗钱”转账活动的10人抓获。 

莱阳市公安局反诈中心民警在工作中发现，刘某的个人账户资金流动异常，通过核查，民警判断其个人银行账户可能售卖给他人用于“洗钱”。民警发现刘某还有上线，立即展开细致摸排、追踪，经过36小时连续奋战，成功将王某、贺某、赵某、刘某等6人抓获。

经查，2021年4月以来，该6人组织人员为境外电信网络诈骗、网络赌博提供银行卡、微信支付结算等“业务”，涉嫌金额100余万元。根据线索，办案民警加大工作力度，将冷某、徐某、闫某等5人抓获。目前，11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

9月，栖霞市公安局反诈中心民警在工作中发现，一名叫高某的男子个人账户资金流动异常，有涉嫌网络犯罪嫌疑。经核查，民警判断该个人银行账户可能售卖给他人用于“洗钱”。经深入研判分析，民警发现高某还有上线，涉及团伙犯罪。经过两天一夜连续奋战，摸清了该犯罪团伙藏匿地点，并于10月12日一举将该团伙5人成功抓获。