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烟台破获假黄金饰品诈骗案:一张纸让诈骗案团伙浮出水面

来源:齐鲁网

作者:

2018-03-22 10:34:03

齐鲁网3月22日讯 很多人经常会收到一些免费赠送礼品的客服电话,赠送的礼品也很诱人,这些电话极有可能就是诈骗电话。近日,山东烟台警方就打掉了一个以烟台为中心,遍及全国的特大假黄金饰品电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人51人,非法获利200余万元,诈骗11000人次。 

电话推销公司被举报 纸张记录下单“话术”露端倪

今年1月份,山东烟台开发区公安分局接到群众举报,称在辖区某商业大厦有人从事电信诈骗活动。民警现场对这家公司进行排查,从表面上看,该公司和其他电话推销公司业务都是一样的,很正常。就当民警以为举报电话有误时,办公桌角落里的三张纸引起了警方的注意。“我们民警又细致的查看了每个人的桌面上,都放置了三张单子 ,其中一张单子是下单'话术',客户反馈意见,还有一些区域名称,我们经过细致的查看,我们发现了异常情况。

据警方介绍,正常的电话电话推销公司,不需要固定的电话内容格式,而这家公司的话务员人手一份固定的电话内容,根据“话术”的内容对不同的顾客进行针对性的回答。

民警介绍,他们的话务员共分为三级,每一级都经过了严格的培训,每一级话务员都针对客户提出的不同问题,制定了特定的“话术”,来层层打消意向顾客层层的顾虑。

免费赠送黄金手镯?同仁堂:骗子

警方通过对话术的内容的分析调查。初步判断,这极有可能是一个电信诈骗公司,随后将公司42名工作人员进行控制。“首先‘话术’当中他们冒充的是北京同仁堂的身份,我们就第一时间与北京同仁堂取得联系,北京同仁堂明确的告知我们,他们没有和任何公司有合作,说免费向顾客赠送价值6000元的黄金手镯,而且第一时间告知我们,这肯定是骗子。”

经过调查发现,该公司对外称是北京同仁堂礼品赠送部,主要业务是向老客户免费赠送价值6000余元的黄金手镯,但是收货人要付199元的快递保价费。但是警方在对该公司检查的时候并没有发现假冒的黄金手镯, 如何找到假冒的黄金手镯就成了侦破此案的关键。 

诈骗团伙与快递公司勾结共同作案

通过对涉案人员的询问,得知假冒的黄金手镯都是通过圆通快递公司一网点进行运输,而且每天的量非常的大 ,随后警方把这家快递公司纳入了侦查视线。

警方通过调查发现,假冒的黄金手镯被客户签收以后, 199元的物品保价费全部都是由圆通快递公司这个网点的快递员进行代收的,这样的反常举动引起来警方的注意。 

民警介绍:“保价费是因为邮寄贵重物品寄件人向快递公司所交的一个保险,正常来讲,快递员向收件人来收保价费是不正常的,是不允许的,保价费一般由咱们寄件人向快递公司缴纳。

快递公司不正常的业务举动,让警方判断这家快递公司极有可能涉案其中,随后在对其进行突击检查中发现 了大量的假黄金手镯,这些假黄金手镯从外观上看很像真金,但是做工都比较粗糙,经权威部门检测,这些黄金饰品没有黄金含量。

办案民警从快递公司扣押了400多个假黄金手镯,“我们打开这个快递盒子看一下里面的包装,里面每一个黄金手镯还有一个单子发票,上面写有千足金满天星手镯价值是6252.75元,是一个假黄金手镯的发票,经过鉴定我们发现这个手镯也是假的,金的含量是百分之0,而且标签也是假的。

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经过警方的深入调查,发现这个团伙的整个诈骗过程离不开快递公司的配合,快递公司为了提高业绩,全程与诈骗团伙合作,并且替诈骗团伙保管贴牌包装假黄金手镯。然后根据诈骗团伙给出的地址进行邮寄。

民警表示,快递公司和诈骗公司是共同犯罪。快递公司是诈骗环节上重要的一个链条,如果这个链条缺失,整个运作就会产生很大障碍。他的邮寄的渠道全部有快递公司来做,而且也间接的成为他的一个存货的地点。快递公司只是每单扣除7.5元的运费,正是看中了该诈骗团体发单量大才敢冒着风险来做这件事。

截止到2月28日,烟台市开发区检察院已对该案件中涉嫌电信诈骗罪的迟某、崔某等三人批捕,张某等13名提捕 ,徐某,王某等33人刑拘,取保候审2名。目前此案还在进一步审理中。

[责任编辑:杨凡、杨本敬、王文龙]

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